TRADEX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SCP MONTE MOR
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 2 sócios · capital social R$ 2.963.433,33 · fundada em 2021.
A Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor (CNPJ 43.337.167/0001-55) é uma empresa ativa em Avare/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.963.433,33. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADEX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA SCP MONTE MOR
- Nome fantasia
- Monte Mor - Scp
- CNPJ (matriz)
- 43.337.167/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.963.433,33
- Abertura
- 21/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Bahia, 859, Centro, Avare/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maxwell Medeiros Fernandes | Administrador | ***.005.164-** | 21/05/2021 |
| Tradex Participacoes e Empreendimentos S/A | Sócio Ostensivo | 11.434.575/0001-39 | 21/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor (CNPJ 43.337.167/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor?
O CNPJ da matriz é 43.337.167/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor?
O capital social declarado da Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor é de R$ 2.963.433,33, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor?
A matriz da Tradex Participacoes e Empreendimentos Ltda Scp Monte Mor está localizada em Avare/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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