MINERACAO SANTA FE LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 4 sócios · capital social R$ 30.600,00 · fundada em 1972.
Mineracao Santa Fe Ltda, CNPJ 43.352.053/0001-84, no ramo de extração de minério de metais preciosos, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 11/07/1972. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 53 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Santa Fe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO SANTA FE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.352.053/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.600,00
- Abertura
- 11/07/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Republica, 386, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO SANTA FE LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gabriel Navarrete Fernandez | Sócio-Administrador | ***.002.708-** | 23/06/2022 |
| Jorge Atalla Neto | Administrador | ***.000.889-** | 23/06/2022 |
| Jorge Edney Atalla | Sócio | ***.003.268-** | 21/06/1972 |
| Mineradora Montita Ltda | Sócio | 43.422.591/0001-06 | 26/06/1989 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Santa Fe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Santa Fe Ltda (CNPJ 43.352.053/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/07/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Santa Fe Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.352.053/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Mineracao Santa Fe Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Santa Fe Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Santa Fe Ltda é de R$ 30.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Santa Fe Ltda?
A matriz da Mineracao Santa Fe Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mineracao Santa Fe Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mineracao Santa Fe Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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