S A A DINIZ COMERCIO LTDA
Comércio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitários · CNAE 4789005 · 1 sócio · capital social R$ 1.300.000,00 · fundada em 2021.
S A A Diniz Comercio Ltda, CNPJ 43.365.905/0001-78, está ativa e atua em Assu/RN no ramo de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Capital social de R$ 1.300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de S A A Diniz Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- S A A DINIZ COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Top Lux
- CNPJ (matriz)
- 43.365.905/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.300.000,00
- Abertura
- 01/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Kaio Rodolfo Nunes de Souza, 106, Lagoa do Ferreiro de Fora, Assu/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, S A A DINIZ COMERCIO LTDA também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sidilene Araujo Alves Diniz | Sócio-Administrador | ***.005.425-** | 13/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa S A A Diniz Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S A A Diniz Comercio Ltda (CNPJ 43.365.905/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da S A A Diniz Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.365.905/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4789005) é Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
Quem são os sócios da S A A Diniz Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da S A A Diniz Comercio Ltda?
O capital social declarado da S A A Diniz Comercio Ltda é de R$ 1.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a S A A Diniz Comercio Ltda?
A matriz da S A A Diniz Comercio Ltda está localizada em Assu/RN, no bairro Lagoa do Ferreiro de Fora. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A S A A Diniz Comercio Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a S A A Diniz Comercio Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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