Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 4 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2021.
Naipe Cash Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Brasilia/DF, sob o CNPJ 43.372.698/0001-89. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Naipe Cash Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, NAIPE CASH LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Conrado Caiado Viana Feitosa | Sócio-Administrador | ***.003.830-** | 01/09/2021 |
| Gustavo Depes Franklin Leal | Sócio | ***.007.753-** | 01/09/2021 |
| Michel Macedo Pedroza | Sócio | ***.006.734-** | 14/06/2023 |
| Rodrigo Brito de Araujo | Sócio | ***.001.740-** | 01/09/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Naipe Cash Ltda (CNPJ 43.372.698/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2021.
O CNPJ da matriz é 43.372.698/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Naipe Cash Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Naipe Cash Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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