UPI AJ - DER/MA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITO SPE LTDA.
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 4 sócios · capital social R$ 75.339.737,00 · fundada em 2021.
Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda., CNPJ 43.375.886/0001-60, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 75.339.737,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UPI AJ - DER/MA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITO SPE LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 43.375.886/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 75.339.737,00
- Abertura
- 01/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- S Gabriel, 301, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UPI AJ - DER/MA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITO SPE LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar de Alencar Leme de Almeida | Administrador | ***.003.141-** | 01/09/2021 |
| Constran S/A - Construcoes e Comercio - Em Recuperacao Judicial | Sócio | 61.156.568/0001-90 | 01/09/2021 |
| Luciano Barbosa Theodoro | Administrador | ***.005.131-** | 01/09/2021 |
| Utc Participacoes S/A - Em Recuperacao Judicial | Sócio | 02.164.892/0001-91 | 01/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda. (CNPJ 43.375.886/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda.?
O CNPJ da matriz é 43.375.886/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda.?
O capital social declarado da Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda. é de R$ 75.339.737,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda.?
A matriz da Upi Aj - Der/Ma Administracao e Gestao de Credito Spe Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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