MINERADORA MONTITA LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 16 sócios · capital social R$ 94.634,00 · fundada em 1972.
A Mineradora Montita Ltda (CNPJ 43.422.591/0001-06) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 94.634,00. Tem 16 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mineradora Montita Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineradora Montita Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERADORA MONTITA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.422.591/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 94.634,00
- Abertura
- 21/08/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- da Republica, 386, Centro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERADORA MONTITA LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Lara Navarrete Fernandez | Sócio | ***.009.577-** | 13/12/2021 |
| Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina | Sócio-Administrador | ***.002.802-** | 13/12/2021 |
| Carolina Tiney Atalla | Sócio | ***.009.998-** | 04/09/2009 |
| Gabriel Navarrete Fernandez | Sócio-Administrador | ***.002.708-** | 13/12/2021 |
| Georgia Delaney Atalla | Sócio | ***.007.775-** | 04/09/2009 |
| Janey Aparecida Maniero Atalla | Sócio | ***.003.568-** | 13/12/2021 |
| Jorge Atalla Neto | Sócio-Administrador | ***.000.889-** | 13/12/2021 |
| Jorge Sidney Atalla | Sócio-Administrador | ***.003.271-** | 27/12/1978 |
| Jorge Wolney Atalla Junior | Sócio | ***.004.608-** | 04/09/2009 |
| Maria Cristina Moreno Atalla Curi | Sócio | ***.005.165-** | 13/12/2021 |
| Maria Elizabeth Moreno Atalla Buffara | Sócio | ***.001.022-** | 13/12/2021 |
| Marlene Leal de Souza Atalla | Sócio-Administrador | ***.000.029-** | 04/09/2009 |
| Miguel Navarrete Fernandez Junior | Sócio | ***.004.719-** | 13/12/2021 |
| Monica Francisca Navarrete Fernandez de Souza | Sócio | ***.007.359-** | 13/12/2021 |
| Tatyana Issa Navarrete Fernandez | Sócio | ***.002.698-** | 13/12/2021 |
| Waney Olga Maniero Atalla | Sócio | ***.007.647-** | 13/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineradora Montita Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineradora Montita Ltda (CNPJ 43.422.591/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/08/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineradora Montita Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.422.591/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Mineradora Montita Ltda?
O quadro societário público registra 16 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineradora Montita Ltda?
O capital social declarado da Mineradora Montita Ltda é de R$ 94.634,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineradora Montita Ltda?
A matriz da Mineradora Montita Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mineradora Montita Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mineradora Montita Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão