Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 5 sócios · capital social R$ 3.000.000,00 · fundada em 2021.
Voomp Bank Instituicao de Pagamento Ltda., CNPJ 43.424.379/0001-70, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/09/2021. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
5 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Voomp Bank Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, VOOMP BANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anhanguera Educacional Participacoes S/A | Sócio | 04.310.392/0001-46 | 30/05/2022 |
| Csp Participacoes Ltda | Sócio | 42.349.757/0001-35 | 30/05/2022 |
| Frederico da Cunha Villa | Administrador | ***.003.435-** | 30/05/2022 |
| Roberto Afonso Valerio Neto | Administrador | ***.004.369-** | 30/05/2022 |
| Rodrigo Menezes Cavalcanti | Administrador | ***.006.851-** | 30/05/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Voomp Bank Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 43.424.379/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2021.
O CNPJ da matriz é 43.424.379/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Voomp Bank Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 3.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Voomp Bank Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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