ORDSKY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 75% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 75% em SC. Fonte: Receita Federal.
Ordsky Meios de Pagamentos Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Itajai/SC, sob o CNPJ 43.425.382/0001-08. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ordsky Meios de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORDSKY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.425.382/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 06/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Reis, 3385, Praia Brava de Itajai, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORDSKY MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mauro Juliano Cascaes | Sócio-Administrador | ***.009.334-** | 06/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Ordsky Meios de Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ordsky Meios de Pagamentos Ltda (CNPJ 43.425.382/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ordsky Meios de Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.425.382/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Ordsky Meios de Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ordsky Meios de Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Ordsky Meios de Pagamentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ordsky Meios de Pagamentos Ltda?
A matriz da Ordsky Meios de Pagamentos Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Praia Brava de Itajai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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