TRANSDEF CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis · CNAE 5211799 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda, CNPJ 43.437.909/0001-14: situação ativa, em Petrolina/PE, no ramo de depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSDEF CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Transdef
- CNPJ (matriz)
- 43.437.909/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 08/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Av Transnordestina Av da Fertilidade, 300, Alto do Cocar, Petrolina/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSDEF CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA também exerce Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Carga e descarga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Santos Matos | Sócio-Administrador | ***.004.676-** | 08/09/2021 |
| Soraya Clemetiva Chagas Matos | Sócio | ***.003.862-** | 08/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda (CNPJ 43.437.909/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.437.909/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 5211799) é Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis.
Quem são os sócios da Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda?
A matriz da Transdef Centro de Distribuicao e Logistica Ltda está localizada em Petrolina/PE, no bairro Alto do Cocar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.