Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
A Bancocasa Pagamentos Ltda (CNPJ 43.455.946/0001-55) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bancocasa Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BANCOCASA PAGAMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Facao de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.006.326-** | 09/09/2021 |
| Douglas de Assis Viana | Sócio-Administrador | ***.003.219-** | 09/09/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bancocasa Pagamentos Ltda (CNPJ 43.455.946/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2021.
O CNPJ da matriz é 43.455.946/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Bancocasa Pagamentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Bancocasa Pagamentos Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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