SOUZA CUNHA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 245.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 43.469.900/0001-95, a Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Caratinga/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 10/09/2021. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA CUNHA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Souza Cunha Gestao e Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 43.469.900/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 245.000,00
- Abertura
- 10/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nestor Leite de Matos, 71, Manoel Ribeiro Sobrino, Caratinga/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleusa Maria de Souza Cunha | Sócio-Administrador | ***.005.519-** | 10/09/2021 |
| Eula de Souza Cunha Goncalves | Sócio | ***.008.169-** | 10/09/2021 |
| Helbia Lucia de Souza Cunha Nobre | Sócio | ***.000.560-** | 10/09/2021 |
| Hemerson Carlos Cunha | Sócio | ***.005.331-** | 10/09/2021 |
| Joelson de Souza Cunha | Sócio | ***.008.199-** | 10/09/2021 |
| Joubert de Souza Cunha | Sócio | ***.005.361-** | 10/09/2021 |
| Lourival Antonio da Cunha | Sócio-Administrador | ***.002.036-** | 10/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda. (CNPJ 43.469.900/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 43.469.900/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda. é de R$ 245.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda.?
A matriz da Souza Cunha Gestao e Participacoes Ltda. está localizada em Caratinga/MG, no bairro Manoel Ribeiro Sobrino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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