TOCA DA ONCA INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 4.718.212,00 · fundada em 2021.
Toca da Onca Investimentos Ltda, CNPJ 43.476.850/0001-73, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Araguaina/TO, ativa. Início de atividade em 10/09/2021. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOCA DA ONCA INVESTIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- Toca da Onca Investimentos
- CNPJ (matriz)
- 43.476.850/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.718.212,00
- Abertura
- 10/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Filadelfia, 1886, Jardim Filadelfia, Araguaina/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOCA DA ONCA INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Locação de automóveis sem condutor, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rede de Postos Toca da Onca - Araguaina Neblina Ltda | Sócio | 03.438.380/0001-39 | 10/09/2021 |
| Rede de Postos Toca da Onca - Nova Olinda Ltda | Sócio | 07.246.494/0001-38 | 10/09/2021 |
| Rede de Postos Toca da Onca Araguaina Cidade Ltda | Sócio | 06.333.164/0001-17 | 10/09/2021 |
| Rede de Postos Toca da Onca Araguaina Rodovia Ltda | Sócio | 02.772.168/0001-40 | 10/09/2021 |
| Wilme Eusebio Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.008.820-** | 10/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Toca da Onca Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toca da Onca Investimentos Ltda (CNPJ 43.476.850/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toca da Onca Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.476.850/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Toca da Onca Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toca da Onca Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Toca da Onca Investimentos Ltda é de R$ 4.718.212,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toca da Onca Investimentos Ltda?
A matriz da Toca da Onca Investimentos Ltda está localizada em Araguaina/TO, no bairro Jardim Filadelfia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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