ITAPEVA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA.
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 2 sócios · capital social R$ 38.700.100,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 43.483.519/0001-80, a Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda. encontra-se ativa em Itapeva/MG. Atua no ramo de compra e venda de imóveis próprios. Em atividade desde 12/09/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAPEVA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 43.483.519/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 38.700.100,00
- Abertura
- 12/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Portal da Serra, 1205, Monjolinho, Itapeva/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITAPEVA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Holdings de instituições não-financeiras, Aluguel de imóveis próprios, Gestão e administração da propriedade imobiliária.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bluecap Desenvolvimento Logistico I Fundo de Investimentoimobiliario - Fii Responsabilidade Limitada | Sócio | 40.054.913/0001-05 | 27/12/2021 |
| Claudio Algranti | Administrador | ***.004.787-** | 27/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda. (CNPJ 43.483.519/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda.?
O CNPJ da matriz é 43.483.519/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda.?
O capital social declarado da Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda. é de R$ 38.700.100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda.?
A matriz da Itapeva Desenvolvimento Logistico Ltda. está localizada em Itapeva/MG, no bairro Monjolinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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