KEY LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4635403 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
A Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 43.516.989/0001-01) é uma empresa ativa em Santo Andre/SP. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KEY LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.516.989/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Firestone, 1330, Casa Branca, Santo Andre/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KEY LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio varejista de bebidas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Everton de Jesus Ortega | Sócio-Administrador | ***.007.767-** | 28/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 43.516.989/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.516.989/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4635403) é Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Key Logistica Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Santo Andre/SP, no bairro Casa Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.