MINERACAO SAO THOME LTDA
Extração de Outros Minerais Não-Metálicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 0899199 · 3 sócios · capital social R$ 11.000,00 · fundada em 1980.
Mineracao Sao Thome Ltda, CNPJ 43.552.751/0001-23, no ramo de extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, em Tapirai/SP, ativa. Início de atividade em 28/05/1980. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 46 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Mineracao Sao Thome Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mineracao Sao Thome Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINERACAO SAO THOME LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.552.751/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.000,00
- Abertura
- 28/05/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Colonia Sul Brasil, S/N, Juquiazinho, Tapirai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINERACAO SAO THOME LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Brasclay Empresa de Mineracao Ltda | Sócio | 51.185.486/0001-10 | 10/06/2009 |
| Francisco Machado Zaia | Sócio-Administrador | ***.008.027-** | 10/06/2009 |
| Rubens Antonio Zaia Filho | Sócio-Administrador | ***.004.216-** | 10/06/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Mineracao Sao Thome Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mineracao Sao Thome Ltda (CNPJ 43.552.751/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mineracao Sao Thome Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.552.751/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 0899199) é Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Mineracao Sao Thome Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mineracao Sao Thome Ltda?
O capital social declarado da Mineracao Sao Thome Ltda é de R$ 11.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mineracao Sao Thome Ltda?
A matriz da Mineracao Sao Thome Ltda está localizada em Tapirai/SP, no bairro Juquiazinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mineracao Sao Thome Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mineracao Sao Thome Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão