CRYSTAL BMC - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 16.500.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda., CNPJ 43.561.343/0001-38: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 16.500.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CRYSTAL BMC - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 43.561.343/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 16.500.000,00
- Abertura
- 17/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Pardo, 27, Alphaville Empresarial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CRYSTAL BMC - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Operadoras de cartões de débito.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bianca Cacapietra Machado | Sócio | ***.006.369-** | 17/09/2021 |
| Bruna Cacapietra Machado | Sócio | ***.001.318-** | 17/09/2021 |
| Crystal Bmc Participacoes Ltda | Sócio | 42.373.004/0001-65 | 17/09/2021 |
| Fernando Angoti Carrara | Sócio | ***.000.105-** | 17/09/2021 |
| Jaqueline Cacapietra Machado | Administrador | ***.001.524-** | 17/09/2021 |
| Orli Carlos Machado | Administrador | ***.001.218-** | 17/09/2021 |
| Tatiana Cacapietra Machado Carrara | Sócio | ***.006.661-** | 17/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda. (CNPJ 43.561.343/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda.?
O CNPJ da matriz é 43.561.343/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda.?
O capital social declarado da Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda. é de R$ 16.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda.?
A matriz da Crystal Bmc - Instituicao de Pagamento Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Empresarial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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