BBC CAPITAL HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 6 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.
Bbc Capital Holding Ltda, CNPJ 43.573.172/0001-67, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 20/09/2021. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BBC CAPITAL HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Bbc
- CNPJ (matriz)
- 43.573.172/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 20/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maracana, 77, Santa Efigenia, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BBC CAPITAL HOLDING LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cilas de Almeida Reis Neto | Sócio | ***.003.645-** | 20/09/2021 |
| David Victoria Hoffmann Padua | Sócio | ***.007.634-** | 20/09/2021 |
| Filipe Maia Torres Alves | Sócio | ***.000.028-** | 20/09/2021 |
| Gustavo de Araujo Silveira Leal | Sócio-Administrador | ***.003.805-** | 20/09/2021 |
| Joao Paulo de Araujo Pinto | Sócio | ***.005.505-** | 20/09/2021 |
| Paulo Magno do Bem Filho | Sócio | ***.005.743-** | 20/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Bbc Capital Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bbc Capital Holding Ltda (CNPJ 43.573.172/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bbc Capital Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.573.172/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Bbc Capital Holding Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bbc Capital Holding Ltda?
O capital social declarado da Bbc Capital Holding Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bbc Capital Holding Ltda?
A matriz da Bbc Capital Holding Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Santa Efigenia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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