DANIEL J DA SILVA LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 79.000,00 · fundada em 2021.
Daniel J da Silva Ltda, CNPJ 43.591.380/0001-99, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Triunfo/PE, ativa. Início de atividade em 21/09/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel J da Silva Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL J DA SILVA LTDA
- Nome fantasia
- Dj Mercadinho
- CNPJ (matriz)
- 43.591.380/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 79.000,00
- Abertura
- 21/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jardim, SN, Zona Rural, Triunfo/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL J DA SILVA LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Jose da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.850-** | 26/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel J da Silva Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel J da Silva Ltda (CNPJ 43.591.380/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel J da Silva Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.591.380/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Daniel J da Silva Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel J da Silva Ltda?
O capital social declarado da Daniel J da Silva Ltda é de R$ 79.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel J da Silva Ltda?
A matriz da Daniel J da Silva Ltda está localizada em Triunfo/PE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.