Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 5.600.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 43.609.036/0001-80, a Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda encontra-se ativa em Sao Caetano do Sul/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 22/09/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, UNIONMOR GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA também exerce Provedores de acesso às redes de comunicações, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Carlos Moreira | Sócio-Administrador | ***.001.130-** | 22/09/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda (CNPJ 43.609.036/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2021.
O CNPJ da matriz é 43.609.036/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda é de R$ 5.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Ceramica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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