UNIONMOR GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 5.600.000,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 99% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 43.609.036/0001-80, a Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda encontra-se ativa em Sao Caetano do Sul/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 22/09/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UNIONMOR GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Unionmor Digital Bank Sms/Sp
- CNPJ (matriz)
- 43.609.036/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 5.600.000,00
- Abertura
- 22/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Caulim, 115, Ceramica, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UNIONMOR GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA também exerce Provedores de acesso às redes de comunicações, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6190601 · Provedores de acesso às redes de comunicações
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Carlos Moreira | Sócio-Administrador | ***.001.130-** | 22/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda (CNPJ 43.609.036/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.609.036/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda?
O capital social declarado da Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda é de R$ 5.600.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda?
A matriz da Unionmor Gestao Empresarial e Financeira Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Ceramica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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