NEXUS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2021.
Nexus Ltda, CNPJ 43.611.172/0001-04, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 22/09/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nexus Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nexus Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEXUS LTDA
- Nome fantasia
- Nexus
- CNPJ (matriz)
- 43.611.172/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 22/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Pena, 774, Centro, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEXUS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Sociedades de crédito ao microempreendedor, Corretoras de títulos e valores mobiliários, Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, Corretoras de contratos de mercadorias, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 5 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6437900 · Sociedades de crédito ao microempreendedor
- 6612601 · Corretoras de títulos e valores mobiliários
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abner Aguilar Martins | Sócio-Administrador | ***.000.648-** | 18/11/2022 |
| Samuel Heleno Rodrigues | Sócio-Administrador | ***.001.134-** | 01/06/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Nexus Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nexus Ltda (CNPJ 43.611.172/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nexus Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.611.172/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Nexus Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nexus Ltda?
O capital social declarado da Nexus Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nexus Ltda?
A matriz da Nexus Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão