OLIVEIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 286.000,00 · fundada em 2021.
A Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda. (CNPJ 43.618.557/0001-01) é uma empresa ativa em Formiga/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 286.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OLIVEIRA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 43.618.557/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 286.000,00
- Abertura
- 22/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Hernany Bottrel de Moura, 611, Planalto, Formiga/MG
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPSócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gustavo Henrique Oliveira | Administrador | ***.008.514-** | 22/09/2021 |
| Marcos Antonio de Oliveira | Administrador | ***.009.877-** | 22/09/2021 |
| Marcos Antonio de Oliveira Junior | Administrador | ***.000.253-** | 22/09/2021 |
| Marcos e Filhos Participacoes Ltda | Sócio | 41.532.198/0001-31 | 22/09/2021 |
| Paulo Cezar de Oliveira | Administrador | ***.000.826-** | 22/09/2021 |
| Paulo e Filhos Participacoes Ltda | Sócio | 41.532.597/0001-00 | 22/09/2021 |
| Thiago Cesar Oliveira | Administrador | ***.005.350-** | 22/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda. (CNPJ 43.618.557/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 43.618.557/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda.?
O capital social declarado da Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda. é de R$ 286.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda.?
A matriz da Oliveira Participacoes e Investimentos Ltda. está localizada em Formiga/MG, no bairro Planalto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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