3F BANK LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.
3f Bank Ltda, CNPJ 43.716.739/0001-07, no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, em Osasco/SP, ativa. Início de atividade em 30/09/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 3f Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 3F BANK LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.716.739/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 30/09/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Luiz, 55, Centro, Osasco/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 3F BANK LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e outras 5 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gedisons Santos Carneiro | Sócio-Administrador | ***.009.847-** | 05/03/2026 |
| Grcorseg Corretora de Seguros Ltda | Sócio | 35.168.785/0001-90 | 05/03/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa 3f Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 3f Bank Ltda (CNPJ 43.716.739/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 3f Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.716.739/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da 3f Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 3f Bank Ltda?
O capital social declarado da 3f Bank Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 3f Bank Ltda?
A matriz da 3f Bank Ltda está localizada em Osasco/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.