AMANDA KAREN DINIZ ROQUE LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
Amanda Karen Diniz Roque Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência em Andradina/SP, sob o CNPJ 43.732.176/0001-40. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Amanda Karen Diniz Roque Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMANDA KAREN DINIZ ROQUE LTDA
- Nome fantasia
- Altas Horas
- CNPJ (matriz)
- 43.732.176/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 01/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Paes Leme, 91, Vila Sanches, Andradina/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMANDA KAREN DINIZ ROQUE LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Karen Diniz Roque | Sócio-Administrador | ***.000.044-** | 26/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Amanda Karen Diniz Roque Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Amanda Karen Diniz Roque Ltda (CNPJ 43.732.176/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Amanda Karen Diniz Roque Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.732.176/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Amanda Karen Diniz Roque Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Amanda Karen Diniz Roque Ltda?
O capital social declarado da Amanda Karen Diniz Roque Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Amanda Karen Diniz Roque Ltda?
A matriz da Amanda Karen Diniz Roque Ltda está localizada em Andradina/SP, no bairro Vila Sanches. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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