VOLPI TECH LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 2.550.000,00 · fundada em 2021.
Volpi Tech Ltda. está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Barueri/SP, sob o CNPJ 43.776.801/0001-56. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Volpi Tech Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VOLPI TECH LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 43.776.801/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.550.000,00
- Abertura
- 05/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VOLPI TECH LTDA. também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Innocencio Cardoso Filho | Administrador | ***.008.309-** | 05/10/2021 |
| Mortgage Holding S.A. | Sócio | 54.593.053/0001-92 | 04/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Volpi Tech Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Volpi Tech Ltda. (CNPJ 43.776.801/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Volpi Tech Ltda.?
O CNPJ da matriz é 43.776.801/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Volpi Tech Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Volpi Tech Ltda.?
O capital social declarado da Volpi Tech Ltda. é de R$ 2.550.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Volpi Tech Ltda.?
A matriz da Volpi Tech Ltda. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.