SNI SISTEMAS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 5.205.979,00 · fundada em 2021.
Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Catanduva/SP, sob o CNPJ 43.787.946/0001-52. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SNI SISTEMAS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.787.946/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.205.979,00
- Abertura
- 06/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Gardenias, 45, Village Damha, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SNI SISTEMAS NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA também exerce Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 3 atividades.
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaime Possebon Filho | Sócio-Administrador | ***.007.924-** | 06/10/2021 |
| Jaime Possebon Neto | Sócio-Administrador | ***.007.227-** | 06/10/2021 |
| Rafaella Possebon Pinto | Sócio-Administrador | ***.008.992-** | 06/10/2021 |
| Silvia Regina Bernucci Possebon | Sócio-Administrador | ***.007.038-** | 06/10/2021 |
| Thiago de Avellar Pinto | Sócio-Administrador | ***.007.884-** | 06/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda (CNPJ 43.787.946/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.787.946/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda é de R$ 5.205.979,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda?
A matriz da Sni Sistemas Negocios e Investimentos Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Village Damha. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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