TOSCAN EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 14.232.000,00 · fundada em 2021.
A Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda (CNPJ 43.824.525/0001-54) é uma empresa ativa em Santa Maria/RS. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 14.232.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOSCAN EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA
- Nome fantasia
- Toscan Empreendimentos
- CNPJ (matriz)
- 43.824.525/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 14.232.000,00
- Abertura
- 08/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Demetrio Ribeiro, 205, Duque de Caxias, Santa Maria/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOSCAN EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA também exerce Holdings de instituições financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andresa Toscan | Sócio | ***.008.597-** | 08/10/2021 |
| Camila Toscan | Sócio | ***.005.609-** | 08/10/2021 |
| Eduardo Toscan | Sócio-Administrador | ***.004.041-** | 08/10/2021 |
| Ilda Andreis Toscan | Sócio | ***.009.654-** | 08/10/2021 |
| Valdir Toscan | Sócio-Administrador | ***.008.951-** | 08/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda (CNPJ 43.824.525/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.824.525/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda?
O capital social declarado da Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda é de R$ 14.232.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda?
A matriz da Toscan Empreendimentos Sociedade Ltda está localizada em Santa Maria/RS, no bairro Duque de Caxias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão