Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 19.950.000,00 · fundada em 1973.
Norchem Participacoes e Consultoria Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 43.834.894/0001-28. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
52 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Norchem Participacoes e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Decio Ramos Porchat de Assis | Administrador | ***.005.406-** | 09/06/2015 |
| J.P. Morgan International Finance Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.624.540/0001-60 | 27/01/2022 |
| Jorge Constantino Bernardes dos Santos | Administrador | ***.008.511-** | 22/05/2014 |
| Mariana Plass Rizzo | Administrador | ***.002.621-** | 30/06/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Norchem Participacoes e Consultoria Ltda (CNPJ 43.834.894/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/1973.
O CNPJ da matriz é 43.834.894/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Norchem Participacoes e Consultoria Ltda é de R$ 19.950.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Norchem Participacoes e Consultoria Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Norchem Participacoes e Consultoria Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão