Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 6 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
United Capital Consultoria Em Valores Mobiliarios Ltda, CNPJ 43.838.134/0001-99, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de United Capital Consultoria Em Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, UNITED CAPITAL CONSULTORIA EM VALORES MOBILIARIOS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Silva Cavalcanti | Sócio | ***.009.097-** | 05/09/2025 |
| Gustavo Henrique Fernandes | Sócio-Administrador | ***.005.768-** | 11/10/2021 |
| Monique Kahtalian | Sócio | ***.000.013-** | 26/04/2023 |
| Pedro Lucca Incontri Brandao Lopes Ferriello | Sócio | ***.007.441-** | 05/09/2025 |
| United Perth Holding Ltda | Sócio | 57.508.074/0001-50 | 05/11/2024 |
| Victor Urbano Buonfiglio Valezim | Sócio-Administrador | ***.001.120-** | 11/10/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a United Capital Consultoria Em Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 43.838.134/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/10/2021.
O CNPJ da matriz é 43.838.134/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da United Capital Consultoria Em Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da United Capital Consultoria Em Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão