Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 3 sócios · capital social R$ 2.252.000,00 · fundada em 1973.
A Fanal Sao Paulo Comercio Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 43.896.562/0001-78) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.252.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
52 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fanal Sao Paulo Comercio Derivados de Petroleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alzira Cezarino Scarlate | Sócio-Administrador | ***.003.517-** | 27/06/1991 |
| Luiz Antonio Scarlate | Sócio-Administrador | ***.005.354-** | 07/06/1989 |
| Marcos Deniz Cezarino Scarlate | Sócio-Administrador | ***.006.808-** | 10/06/1975 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fanal Sao Paulo Comercio Derivados de Petroleo Ltda (CNPJ 43.896.562/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/10/1973.
O CNPJ da matriz é 43.896.562/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Fanal Sao Paulo Comercio Derivados de Petroleo Ltda é de R$ 2.252.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Fanal Sao Paulo Comercio Derivados de Petroleo Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Mooca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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