GROUP DMLE PARTICIPACOES LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2021.
Group Dmle Participacoes Ltda está ativa e no ramo de hotéis em Lencois/BA, sob o CNPJ 43.921.992/0001-00. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Group Dmle Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GROUP DMLE PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Chales de Lencois
- CNPJ (matriz)
- 43.921.992/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 18/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Julinha, SN, Alto das Estrelas, Lencois/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GROUP DMLE PARTICIPACOES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outros alojamentos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Barreto Mirante | Sócio-Administrador | ***.004.936-** | 18/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Group Dmle Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Group Dmle Participacoes Ltda (CNPJ 43.921.992/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Group Dmle Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.921.992/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Group Dmle Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Group Dmle Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Group Dmle Participacoes Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Group Dmle Participacoes Ltda?
A matriz da Group Dmle Participacoes Ltda está localizada em Lencois/BA, no bairro Alto das Estrelas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Group Dmle Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Group Dmle Participacoes Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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