MALLBAY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Comércio Atacadista de Embalagens · CNAE 4686902 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2016.
Mallbay Comercio de Embalagens Ltda, CNPJ 43.924.991/0001-01, está ativa e atua em Sorocaba/SP no ramo de comércio atacadista de embalagens. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 10 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mallbay Comercio de Embalagens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALLBAY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
- Nome fantasia
- Mallbay Embalagens
- CNPJ (matriz)
- 43.924.991/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 14/03/2016
- Atividade principal (CNAE)
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Galileu Pasquinelli, 476, Vila Fiori, Sorocaba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MALLBAY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Jose Costa | Sócio-Administrador | ***.003.072-** | 14/03/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Mallbay Comercio de Embalagens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mallbay Comercio de Embalagens Ltda (CNPJ 43.924.991/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/2016.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mallbay Comercio de Embalagens Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.924.991/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4686902) é Comércio atacadista de embalagens.
Quem são os sócios da Mallbay Comercio de Embalagens Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mallbay Comercio de Embalagens Ltda?
O capital social declarado da Mallbay Comercio de Embalagens Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mallbay Comercio de Embalagens Ltda?
A matriz da Mallbay Comercio de Embalagens Ltda está localizada em Sorocaba/SP, no bairro Vila Fiori. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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