Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2021.
Btg Psi Ltda, CNPJ 43.941.664/0001-68, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Maceio/AL, ativa. Início de atividade em 20/10/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btg Psi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BTG PSI LTDA também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Fotocópias.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Wendel Medeiros Leite | Sócio-Administrador | ***.009.489-** | 20/10/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btg Psi Ltda (CNPJ 43.941.664/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2021.
O CNPJ da matriz é 43.941.664/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Btg Psi Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Btg Psi Ltda está localizada em Maceio/AL, no bairro Jatiuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Btg Psi Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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