EVENT BANK INTERMEDIACAO DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 4 sócios · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2021.
Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda está ativa e no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring em Barueri/SP, sob o CNPJ 43.953.234/0001-66. Porte: microempresa. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EVENT BANK INTERMEDIACAO DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- Nome fantasia
- Inteligencia Fintech
- CNPJ (matriz)
- 43.953.234/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 21/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Grajau, 219, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EVENT BANK INTERMEDIACAO DE SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 5620102 · Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Franco de Brito | Administrador | ***.001.321-** | 29/10/2025 |
| Lfdb Intermediacao e Participacao Ltda | Sócio | 52.507.491/0001-65 | 29/10/2025 |
| Roni7 Holding Ltda | Sócio | 45.641.546/0001-60 | 29/10/2025 |
| Ronieliton Pereira Santos | Administrador | ***.007.001-** | 29/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 43.953.234/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.953.234/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda?
A matriz da Event Bank Intermediacao de Servicos Financeiros Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão