COMPLIANCE GESTAO DE TRIBUTOS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2021.
Compliance Gestao de Tributos Ltda, CNPJ 43.958.419/0001-63, está ativa e atua em Bituruna/PR no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 5.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Compliance Gestao de Tributos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Compliance Gestao de Tributos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COMPLIANCE GESTAO DE TRIBUTOS LTDA
- Nome fantasia
- Compliance Gestao de Tributos
- CNPJ (matriz)
- 43.958.419/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 21/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Av Santos Alberton, 412, Sao Vicente, Bituruna/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COMPLIANCE GESTAO DE TRIBUTOS LTDA também exerce Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Operadores turísticos, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudinei de Paula Castilho | Sócio-Administrador | ***.008.816-** | 21/10/2021 |
| Joaquim Nhoatto de Paula Castilho | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.001.633-** | 11/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Compliance Gestao de Tributos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Compliance Gestao de Tributos Ltda (CNPJ 43.958.419/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Compliance Gestao de Tributos Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.958.419/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Compliance Gestao de Tributos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Compliance Gestao de Tributos Ltda?
O capital social declarado da Compliance Gestao de Tributos Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Compliance Gestao de Tributos Ltda?
A matriz da Compliance Gestao de Tributos Ltda está localizada em Bituruna/PR, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Compliance Gestao de Tributos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Compliance Gestao de Tributos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão