CLUBE DO MALTE LTDA
Comércio Varejista de Bebidas · CNAE 4723700 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Clube do Malte Ltda, CNPJ 43.979.623/0001-60, no ramo de comércio varejista de bebidas, em Holambra/SP, ativa. Início de atividade em 22/10/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clube do Malte Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLUBE DO MALTE LTDA
- Nome fantasia
- Clube do Malte
- CNPJ (matriz)
- 43.979.623/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 22/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Miltemburg, 330, Pq Res. dos Imigrantes, Holambra/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLUBE DO MALTE LTDA também exerce Serviços de entrega rápida, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Goncalves Pereira | Sócio-Administrador | ***.002.232-** | 22/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Clube do Malte Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clube do Malte Ltda (CNPJ 43.979.623/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Clube do Malte Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.979.623/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4723700) é Comércio varejista de bebidas.
Quem são os sócios da Clube do Malte Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Clube do Malte Ltda?
O capital social declarado da Clube do Malte Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Clube do Malte Ltda?
A matriz da Clube do Malte Ltda está localizada em Holambra/SP, no bairro Pq Res. dos Imigrantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Clube do Malte Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Clube do Malte Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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