GAIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2021.
Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Alfenas/MG, sob o CNPJ 43.979.969/0001-69. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GAIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 43.979.969/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 22/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Vicente, 221, Sao Vicente, Alfenas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GAIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amanda Darido Libanio da Silveira | Sócio-Administrador | ***.003.403-** | 22/10/2021 |
| Ivette Darido Libanio da Silveira | Sócio-Administrador | ***.008.534-** | 22/10/2021 |
| Samantha Darido Libanio da Silveira | Sócio-Administrador | ***.001.651-** | 22/10/2021 |
| Tahiana Darido Libanio da Silveira | Sócio-Administrador | ***.006.030-** | 22/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 43.979.969/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.979.969/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Gaia Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Alfenas/MG, no bairro Sao Vicente. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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