Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 2 sócios · capital social R$ 220.000,00 · fundada em 2021.
Loteamento Nova Italia Spe Ltda está ativa e no ramo de loteamento de imóveis próprios em Ouro Fino/MG, sob o CNPJ 44.012.682/0001-28. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loteamento Nova Italia Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Roberto Margini Junior | Sócio-Administrador | ***.007.578-** | 26/10/2021 |
| Jose Luiz Silva | Sócio-Administrador | ***.006.713-** | 22/08/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loteamento Nova Italia Spe Ltda (CNPJ 44.012.682/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2021.
O CNPJ da matriz é 44.012.682/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Loteamento Nova Italia Spe Ltda é de R$ 220.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Loteamento Nova Italia Spe Ltda está localizada em Ouro Fino/MG, no bairro Campo de Aviacao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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