Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da 44.017.498 Diego Sanches de Castro, CNPJ 44.017.498/0001-70: situação ativa, em Itapora/MS, no ramo de serviços de malote não realizados pelo correio nacional. Capital social de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 44.017.498 Diego Sanches de Castro (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para 44.017.498 DIEGO SANCHES DE CASTRO.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, 44.017.498 DIEGO SANCHES DE CASTRO também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Serviço de táxi, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Serviços de entrega rápida, Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 44.017.498 Diego Sanches de Castro (CNPJ 44.017.498/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/10/2021.
O CNPJ da matriz é 44.017.498/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da 44.017.498 Diego Sanches de Castro é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da 44.017.498 Diego Sanches de Castro está localizada em Itapora/MS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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