AtivaCNPJ 44.042.254/0001-48MATRIZ · Sao Jose da Lapa/MG

AFFARI EMPREENDIMENTOS E PRODUTOS MINERAIS LTDA

Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4689301 em MG. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 44.042.254/0001-48, a Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda encontra-se ativa em Sao Jose da Lapa/MG. Atua no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis. Em atividade desde 27/10/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

4 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

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Dados cadastrais

Razão social: AFFARI EMPREENDIMENTOS E PRODUTOS MINERAIS LTDA
Nome fantasia: Affari Empreendimentos e Produtos Minerais
CNPJ (matriz): 44.042.254/0001-48
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 250.000,00
Abertura: 27/10/2021
Atividade principal (CNAE): 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: 01, 81, Nova Granja, Sao Jose da Lapa/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, AFFARI EMPREENDIMENTOS E PRODUTOS MINERAIS LTDA também exerce Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Carga e descarga.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Sidinei Teixeira dos Reis	Sócio-Administrador	*.000.061-	09/03/2023

Perguntas frequentes

A empresa Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda (CNPJ 44.042.254/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda?

O CNPJ da matriz é 44.042.254/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.

Quem são os sócios da Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda?

O capital social declarado da Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda?

A matriz da Affari Empreendimentos e Produtos Minerais Ltda está localizada em Sao Jose da Lapa/MG, no bairro Nova Granja. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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