AGROGRAO BANK LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 3 sócios · capital social R$ 25.000.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da Agrograo Bank Ltda, CNPJ 44.056.750/0001-50: situação ativa, em Ribeirao Preto/SP, no ramo de administração de cartões de crédito. Capital social de R$ 25.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Agrograo Bank Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agrograo Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGROGRAO BANK LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.056.750/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 25.000.000,00
- Abertura
- 28/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cerqueira Cesar, 481, Centro, Ribeirao Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AGROGRAO BANK LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319099 · Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Agrograo Comercio de Alimentos Ltda | Sócio | 14.319.580/0001-99 | 28/10/2021 |
| Eduardo Joao Duarte | Sócio | ***.005.887-** | 28/10/2021 |
| Elza Aparecida Monhaler Duarte | Sócio-Administrador | ***.001.688-** | 28/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Agrograo Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agrograo Bank Ltda (CNPJ 44.056.750/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agrograo Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.056.750/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Agrograo Bank Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agrograo Bank Ltda?
O capital social declarado da Agrograo Bank Ltda é de R$ 25.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agrograo Bank Ltda?
A matriz da Agrograo Bank Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão