DIEGO WILSON BATISTA LEITE DESPACHANTE
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2021.
A Diego Wilson Batista Leite Despachante (CNPJ 44.057.296/0001-52) é uma empresa ativa em Teixeira Soares/PR. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Wilson Batista Leite Despachante (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO WILSON BATISTA LEITE DESPACHANTE.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO WILSON BATISTA LEITE DESPACHANTE
- Nome fantasia
- Deval Despachante
- CNPJ (matriz)
- 44.057.296/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 28/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Ribeiro dos Reis, 447, Centro, Teixeira Soares/PR
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Wilson Batista Leite Despachante está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Wilson Batista Leite Despachante (CNPJ 44.057.296/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Wilson Batista Leite Despachante?
O CNPJ da matriz é 44.057.296/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Diego Wilson Batista Leite Despachante?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Wilson Batista Leite Despachante?
O capital social declarado da Diego Wilson Batista Leite Despachante é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Wilson Batista Leite Despachante?
A matriz da Diego Wilson Batista Leite Despachante está localizada em Teixeira Soares/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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