Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Dados públicos da L.I.Z. Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 44.060.357/0001-30: situação ativa, em Ribeirao Preto/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de L.I.Z. Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, L.I.Z. SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Camylla Castilho Miranda Marquez | Sócio-Administrador | ***.005.955-** | 23/12/2022 |
| Diego Marquez Gaspar | Sócio-Administrador | ***.000.256-** | 28/10/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a L.I.Z. Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 44.060.357/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/10/2021.
O CNPJ da matriz é 44.060.357/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da L.I.Z. Servicos Financeiros Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da L.I.Z. Servicos Financeiros Ltda está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Santa Cruz do Jose Jacques. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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