44.072.191 DENIS CARLOS PEREIRA LINO
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · capital social R$ 100,00 · fundada em 2021.
44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino, CNPJ 44.072.191/0001-72, no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, em Igaracu do Tiete/SP, ativa. Início de atividade em 29/10/2021. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 44.072.191 DENIS CARLOS PEREIRA LINO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 44.072.191 DENIS CARLOS PEREIRA LINO
- CNPJ (matriz)
- 44.072.191/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100,00
- Abertura
- 29/10/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Francisco das Neves Patriarca, 228, Jardim dos Anturios, Igaracu do Tiete/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino (CNPJ 44.072.191/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/10/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino?
O CNPJ da matriz é 44.072.191/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino?
O capital social declarado da 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino é de R$ 100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino?
A matriz da 44.072.191 Denis Carlos Pereira Lino está localizada em Igaracu do Tiete/SP, no bairro Jardim dos Anturios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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