Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 4 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2021.
Sa, Melo & Cia Ltda, CNPJ 44.104.243/0001-45, no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras, em Maceio/AL, ativa. Início de atividade em 03/11/2021. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sa, Melo & Cia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SA, MELO & CIA LTDA também exerce Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Danilo de Melo Medeiros Sa | Sócio | ***.004.287-** | 03/11/2021 |
| Haydee de Melo Medeiros Sa | Sócio | ***.004.324-** | 03/11/2021 |
| Jose Arnaldo de Lima Sa | Sócio | ***.003.720-** | 03/11/2021 |
| Sergio Antonio de Melo Medeiros Sa | Sócio-Administrador | ***.004.254-** | 03/11/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sa, Melo & Cia Ltda (CNPJ 44.104.243/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/2021.
O CNPJ da matriz é 44.104.243/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sa, Melo & Cia Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sa, Melo & Cia Ltda está localizada em Maceio/AL, no bairro Pajucara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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