DIAMOND PERFORMANCE LTDA
Relações Exteriores · CNAE 8421300 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2021.
A Diamond Performance Ltda (CNPJ 44.167.406/0001-39) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamond Performance Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMOND PERFORMANCE LTDA
- Nome fantasia
- Diamond
- CNPJ (matriz)
- 44.167.406/0001-39
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8421300 · Relações exteriores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Constante Ramos, 00099, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMOND PERFORMANCE LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Pedro Alves de Melo | Sócio-Administrador | ***.000.657-** | 09/11/2021 |
| Leonardo Machado Mota | Sócio-Administrador | ***.006.581-** | 09/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamond Performance Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamond Performance Ltda (CNPJ 44.167.406/0001-39) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamond Performance Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.167.406/0001-39. A atividade econômica principal (CNAE 8421300) é Relações exteriores.
Quem são os sócios da Diamond Performance Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamond Performance Ltda?
O capital social declarado da Diamond Performance Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamond Performance Ltda?
A matriz da Diamond Performance Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Copacabana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.