BALLENA COMERCIO DE BEBIDAS S.A.
Comércio Atacadista de Bebidas Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4635403 · 1 sócio · capital social R$ 2.095.182,00 · fundada em 2021.
Capital social acima de 99% das 1.273 empresas do CNAE 4635403 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Ballena Comercio de Bebidas S.A., CNPJ 44.173.704/0001-31: situação ativa, em Sao Bernardo do Campo/SP, no ramo de comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. Capital social de R$ 2.095.182,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ballena Comercio de Bebidas S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALLENA COMERCIO DE BEBIDAS S.A.
- CNPJ (matriz)
- 44.173.704/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.095.182,00
- Abertura
- 09/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Wallace Simonsen, 452, Nova Petropolis, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALLENA COMERCIO DE BEBIDAS S.A. também exerce Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo e outras 2 atividades.
- 1111902 · Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 7312200 · Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7729299 · Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fernando Cesar Gorayeb Belem | Diretor | ***.009.655-** | 04/04/2023 |
Estabelecimentos (2 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 44.173.704/0002-12 | Ativa | Cajamar/SP |
| 44.173.704/0003-01 | Ativa | Rio de Janeiro/RJ |
Perguntas frequentes
A empresa Ballena Comercio de Bebidas S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ballena Comercio de Bebidas S.A. (CNPJ 44.173.704/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ballena Comercio de Bebidas S.A.?
O CNPJ da matriz é 44.173.704/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4635403) é Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da Ballena Comercio de Bebidas S.A.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ballena Comercio de Bebidas S.A.?
O capital social declarado da Ballena Comercio de Bebidas S.A. é de R$ 2.095.182,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ballena Comercio de Bebidas S.A.?
A matriz da Ballena Comercio de Bebidas S.A. está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Nova Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ballena Comercio de Bebidas S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ballena Comercio de Bebidas S.A. possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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