ENTREPRISE DILIGENCES LTDA
Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente · CNAE 8219999 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2021.
A Entreprise Diligences Ltda (CNPJ 44.184.924/0001-60) é uma empresa ativa em Paulista/PE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Entreprise Diligences Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ENTREPRISE DILIGENCES LTDA
- Nome fantasia
- Entreprise Diligences
- CNPJ (matriz)
- 44.184.924/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 10/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Claudio Jose Gueiros Leite, 4351, Janga, Paulista/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ENTREPRISE DILIGENCES LTDA também exerce Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Batista Dantas Cavalcanti | Sócio | ***.000.143-** | 11/04/2024 |
| Roberta Luciana do Nascimento Cavalcanti Godone | Sócio | ***.000.210-** | 11/04/2024 |
| Sabrina Dantas Godone Cavalcanti | Sócio-Administrador | ***.009.747-** | 10/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Entreprise Diligences Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Entreprise Diligences Ltda (CNPJ 44.184.924/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Entreprise Diligences Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.184.924/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 8219999) é Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Entreprise Diligences Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Entreprise Diligences Ltda?
O capital social declarado da Entreprise Diligences Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Entreprise Diligences Ltda?
A matriz da Entreprise Diligences Ltda está localizada em Paulista/PE, no bairro Janga. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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