ZIOKI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática · CNAE 4651601 · 2 sócios · capital social R$ 948.000,00 · fundada em 2021.
Zioki Comercio Internacional Ltda, CNPJ 44.203.678/0001-47, no ramo de comércio atacadista de equipamentos de informática, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 11/11/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zioki Comercio Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZIOKI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.203.678/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 948.000,00
- Abertura
- 11/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Samuel Heusi, 382, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZIOKI COMERCIO INTERNACIONAL LTDA também exerce Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, Comércio atacadista de tecidos e outras 8 atividades.
- 3240099 · Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530702 · Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541201 · Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| First Trade Delaware Inc | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 43.917.882/0001-67 | 11/11/2021 |
| Victor Wraian dos Santos Silva | Administrador | ***.005.765-** | 25/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Zioki Comercio Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zioki Comercio Internacional Ltda (CNPJ 44.203.678/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zioki Comercio Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.203.678/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4651601) é Comércio atacadista de equipamentos de informática.
Quem são os sócios da Zioki Comercio Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zioki Comercio Internacional Ltda?
O capital social declarado da Zioki Comercio Internacional Ltda é de R$ 948.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zioki Comercio Internacional Ltda?
A matriz da Zioki Comercio Internacional Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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