Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2021.
Dilias Securitizadora S/A, CNPJ 44.215.409/0001-09, está ativa e atua em Varginha/MG no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dilias Securitizadora S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DILIAS SECURITIZADORA S/A também exerce Operadoras de cartões de débito.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alan Fernandes da Silveira e Souza | Presidente | ***.004.633-** | 11/11/2021 |
| Lidiane Braga da Silva e Souza | Diretor | ***.007.315-** | 11/11/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dilias Securitizadora S/A (CNPJ 44.215.409/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/11/2021.
O CNPJ da matriz é 44.215.409/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dilias Securitizadora S/A é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dilias Securitizadora S/A está localizada em Varginha/MG, no bairro Minas Gerais. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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