Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2021.
Lion Global 7 Resources Comercial Exportacao e Importacao Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis em Belo Horizonte/MG, sob o CNPJ 44.296.351/0001-67. Porte: empresa de pequeno porte. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lion Global 7 Resources Comercial Exportacao e Importacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LION GLOBAL 7 RESOURCES COMERCIAL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA também exerce Extração de minério de ferro, Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro, Extração de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de alumínio, Extração de minério de estanho, Beneficiamento de minério de estanho, Extração de minério de manganês, Beneficiamento de minério de manganês e outras 21 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Enio Sidnei Dantas de Souza | Sócio | ***.007.325-** | 31/05/2022 |
| Vanessa Batista Dantas de Souza | Sócio-Administrador | ***.000.358-** | 19/11/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lion Global 7 Resources Comercial Exportacao e Importacao Ltda (CNPJ 44.296.351/0001-67) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 19/11/2021.
O CNPJ da matriz é 44.296.351/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lion Global 7 Resources Comercial Exportacao e Importacao Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lion Global 7 Resources Comercial Exportacao e Importacao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Uniao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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